Première résolution (Nomination de M. Kristof Houben en qualité de membre du conseil d’administration) -
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport général du conseil d’administration, et en application de l’article
14 des statuts de la Société prévoyant que celle-ci est administrée par un conseil d’administration,
décide la nomination de M. Kristof Houben, citoyen belge né le 1
er aout 1980 à Anvers (Belgique), en qualité
d’administrateur pour une durée de trois (3) années, conformément à l’article 14.2 des statuts de la Société, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2029 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2028.
M. Kristof Houben a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait cette nomination et que rien ne s’opposait, à sa
connaissance, à sa nomination aux fonctions de membre du conseil d’administration de la Société.

Deuxième résolution (Pouvoirs pour formalités) – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des
présentes, ou d’une copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales.