Ordre du jour

A. Résolutions à caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025, fixation du dividende ;
4. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Maria Garrido ;
5. Ratification de la cooptation de Monsieur Sébastien Cayla, en qualité d’Administrateur ;
6. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de
l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale e t les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Madame
Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale ;
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur
Sébastien Vanhoove, Directeur Général Délégué ;
9. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général au titre de l’exercice
2026 ;
10. Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l’exercice
2026 ;
11. Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs au titre de l’exercice 2026 ;
12. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
13. Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions
de la Société ;
B. Résolutions à caractère extraordinaire :
14. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des
actions auto-détenues ;
15. Autorisation donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit du personnel salarié et aux mandataires
sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d’actions, dans la limite de 1 % du
capital social ;
C. Résolution à caractère ordinaire :
16. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.