Ordre du jour

1. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et distribution d’un dividende ;
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions dites réglementées visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce ;
5. Ratification du transfert du siège social de la Société ;
6. Renouvellement de Madame Hacina PY en qualité d’Administrateur ;
7. Renouvellement de Madame Laura MATHER en qualité d’Administrateur ;
8. Ratification de la cooptation de Madame Cécile BARTENIEFF en qualité d’Administrateur ;
9. Ratification de la cooptation de Monsieur Philippe de ROVIRA en qualité d’Administrateur ;
10. Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de Commerce ;
11. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de
l’exercice 2025 à Monsieur Tim ALBERTSEN, Directeur Général jusqu’au 30 novembre 2025, en application de l’article L. 22-10-34
II du Code de commerce ;
12. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de
l’exercice 2025 à Monsieur Philippe de ROVIRA, Directeur Général à compter du 1er décembre 2025, en application de l’article L. 22-
10-34 II du Code de commerce ;
13. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de
l’exercice 2025 à Monsieur John SAFFRETT, Directeur Général Délégué, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de
commerce ;
14. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Philippe de ROVIRA, Directeur Général au titre de l’exercice 2026 en
application de l’article L. 22-10-8 II du Code de Commerce ;
15. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur John SAFFRETT, Directeur Général Délégué, jusqu’au 5 février 2026, au
titre de l’exercice 2026 en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de Commerce ;
16. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué, Monsieur Patrick SOMMELET, nommé Directeur Général
délégué le 5 février 2026 avec effet à compter de l’obtention des autorisations réglementaires habituelles, au titre de l’exercice 2026 en
application de l’article L. 22-10-8 II du Code de Commerce ;
17. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration et des administrateurs de la Société au titre de
l’exercice 2026 en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de Commerce ;
18. Avis consultatif sur la rémunération versée en 2025 aux personnes régulées visées à l’article L. 511-71 du Code monétaire et financier ;
19. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10% du capital social ;
20. Autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital social par annulation d’actions précédemment rachetées dans le
cadre des programmes de rachat d’actions ;
21. Autorisation consentie au Conseil d’administration, pour une durée de 38 mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions de
performance, existantes ou à émettre au profit des mandataires sociaux de la Société, des membres du personnel salarié ou de certaines
catégories d’entre eux, dans la limite de 0,40% du capital social, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription ;
22. Pouvoirs pour formalités.