AGO - 23/06/09 (ALTHEORA)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | ALTHEORA |
| 23/06/09 | Lieu |
| Publiée le 08/05/09 | 5 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
| Résolution | Type | Voix exprimées | Résultat | Mon vote |
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| n°1 – Résolution 5639 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Première résolution.— L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire, du rapport du conseil de surveillance, du rapport du président du conseil de surveillance prévu à l’article L. 225-68 du Code de commerce et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant apparaître une perte de 1.901.507 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux membres du directoire en fonction durant l’exercice écoulé quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. |
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| n°2 – Résolution 5640 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Deuxième résolution.— L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant apparaître une perte de 1.575.007 € (part du groupe), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. |
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| n°3 – Résolution 5641 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Troisième résolution.— L’assemblée générale, sur proposition du directoire, décide de reporter à nouveau la perte de l’exercice. Conformément à la loi, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents. |
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| n°4 – Résolution 5642 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Quatrième résolution.— L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées. |
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| n°5 – Résolution 5643 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Cinquième résolution.— L’assemblée générale, conformément à l’article L 225-209 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, autorise ce dernier à opérer en bourse sur les actions de la société en vue d’en régulariser le cours ou d’attribuer des options d’achat aux salariés de la société Ces opérations devront, dans toutes leurs parties, respecter les dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce. Le prix maximum d’achat des actions est fixé à 5 € et à 3 € leur prix minimum de vente. Le directoire informera l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente décision. |
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