Ordre du jour

ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
- Rapport de gestion du Directoire ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ;
- Rapport de gestion de groupe ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
- Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise incluant ses
observations sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’exercice ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.
225-86 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation des charges non déductibles;
- Quitus aux dirigeants ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat de la société GROUPE ESCHARAVIL en qualité de membre du
Conseil de Surveillance ;
- Prise d’acte de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Philippe DEMAËL en qualité
de membre du Conseil de Surveillance ;
- Nomination de Monsieur François PERRIER en qualité de membre du Conseil de
Surveillance ;
- Fixation du montant global annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil
de surveillance ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes ;
- Autorisation au Directoire d’acquérir et vendre des actions de la Société dans le cadre d’un
programme de rachat ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
- Modification de l’article 21 des statuts en vue de modifier la durée du mandat des
membres du Conseil de surveillance ;
- Mise à jour des statuts en vue des mettre en conformité avec les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur;
- Autorisation au Directoire d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois,
dans la limite de 10% du capital, les actions que la Société pourra détenir, dans le cadre de
l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités.