Ordre du jour

I. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ;
2. Affectation du résultat de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices ;
4. Approbation des comptes consolidés de la Société de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ;
5. Affectation de la somme de 89 862 euros prélevée sur la prime d’émission pour l’affecter en totalité
sur le compte « Réserves réglementées » ;
6. Distribution d’une somme prélevée sur le compte « Prime d’émission, de fusion et d’apport », à concurrence de 0,1 euro par action ;
7. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
8. Fixation de la rémunération des administrateurs ;
9. Autorisation à donner au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société ;
II. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
10. Autorisation de réduction du capital par annulation d’actions propres détenues par la Société ;
III. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
11. Pouvoirs pour formalités