Ordre du jour

− Lecture du rapport du Conseil d’administration sur les résolutions soumises à l’Assemblée générale ordinaire et du rapport de gouvernement d’entreprise intégré dans le rapport de gestion établis par le Conseil d’administration
− Lecture du rapport de gestion de la Société établi par le Conseil d’administration.
− Lecture du rapport de gestion du groupe établi par le Conseil d’administration.
− Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026.
− Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026.
− Lecture des rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
− Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026.
− Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026.
− Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2026.
− Approbation des conventions règlementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
− Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération
totale et les avantages en nature attribuables à Monsieur Robert Schiano-Lamoriello, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
− Approbation sur les éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026 à Monsieur Robert Schiano-Lamoriello, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
− Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs (ex-jetons de présence) et validation des critères de répartition de cette somme entre les membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2026/27
− Nomination d’un nouvel administrateur
− Pouvoirs en vue de l’exécution des formalités.