Ordre du jour

A titre ordinaire :
1- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ;
2- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ;
3- Affectation du résultat de l’exercice ;
4- Approbation des conventions règlementées et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
5- Approbation des informations visées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce ;
6- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Xavier Wagner Directeur Général de la Société en raison de son mandat ;
7- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Pâris Mouratoglou Président de la Société en raison de son mandat ;
8- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société ;
9- Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;
10- Renouvellement du mandat de co-Commissaire aux comptes Opsione
A titre extraordinaire :
11- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;
12- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;
13- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ;
14- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
15- Autorisation à donner au conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires dans les conditions des quatorzième et dix-huitième résolutions, de fixer, dans la limite de 10% du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par l’assemblée générale ;
16- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par placement privé visé à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier ;
17- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
18- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
19- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;
20- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;
21- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;
22- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;
23- Pouvoirs pour formalités