Ordre du jour

I – Résolutions à caractère ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
5. Ratification de la cooptation de la société IXCORE GROUP en qualité de membre du Conseil d’Administration
de la Société
6. Formalisation du non-renouvellement du mandat de la société FIDINTER en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
7. Fixation de l’enveloppe de rémunération à allouer aux membres du Conseil d’Administration
8. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et du Règlement (UE) n°596/2014 (Règlement Abus de Marché)
II – Résolutions à caractère extraordinaire
9. Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L.225-248 du Code de commerce – capitaux
propres inférieurs à la moitié du capital social
10. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’une ou plusieurs
augmentations du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie définie de personnes conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce
11. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par l’émission
d’actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (ex-« placement privé »)
12. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs
augmentations du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société
13. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
14. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet en cas de demandes
excédentaires d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital social ou donnant droit à l’attribution de titres de créance
15. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration en vue de procéder à des attributions
gratuites d’actions existantes au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ou de certains d’entre eux
16. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux
17. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes
18. Délégation à conférer au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail
19. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des
actions auto-détenues
20. Pouvoirs pour les formalités.