Première résolution – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires décide de révoquer Monsieur Ludovic OTT de son mandat d’Administrateur avec effet immédiat.

Deuxième résolution – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires décide de nommer à compter de ce jour en qualité d’administrateur Monsieur Leslie SCANLEN demeurant 33 Liliy Avenue, Sunridge Park, Port Elizabeth , South Africa , 6045 (Afrique du Sud) en remplacement de Monsieur Ludovic OTT.

Monsieur Leslie SCANLEN exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2013 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Troisième résolution – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les Assemblées Ordinaires décide de nommer à compter de ce jour, en qualité d’administrateur, Monsieur Arnaud DIAS demeurant 2, allée des Marlières, 95330 Domont en adjonction aux membres du Conseil actuellement en fonction, pour une période de 6 exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Quatrième résolution – L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.