Ordre du jour

A TITRE ORDINAIRE :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs ;
2. Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce ;
4. Nomination de Mme Ana Silva en qualité de membre du conseil d’administration ;
5. Nomination de Mme Andreia Gonçalves de Oliveira en qualité de membre du conseil d’administration ;
6. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 à M. Jean – François Ott au titre de son mandat de président du conseil d’administration (vote ex-post) ;
7. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 à M. Jean-François Ott au titre de son mandat de directeur général pour la période du 1er janvier 2025 au 15 décembre 2025 (vote ex-post) ;
8. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 à M. Diede van den Ouden au titre de son mandat de directeur général pour la période du 15 décembre 2025 au 31 décembre 2025 (vote ex-post) ;
9. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 aux administrateurs non-dirigeants (vote ex-post) ;
10. Approbation de la politique de rémunération de M. Jean-François Ott au titre de son mandat de président
du conseil d’administration pour la période du 01 janvier 2026 au 02 février 2026 (vote ex-ante) ;
11. Approbation de la politique de rémunération de M. Diede van den Ouden au titre de son mandat de président du conseil d’administration à compter du 02 février 2026 (vote ex-ante) ;
12. Approbation de la politique de rémunération de M. Diede van den Ouden au titre de son mandat de directeur général 01 janvier 2026 au 02 février 2026 (vote ex-ante) ;
13. Approbation de la politique de rémunération de M. Rudie Reedijk au titre de son mandat de directeur général à compter du 02 février 2026 (vote ex-ante) ;
14. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non-dirigeants au titre de l’exercice 2026
(vote ex-ante) ;
15. Pouvoirs pour formalités ;
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
16. Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration pour décider du regroupement des actions de la Société ;
17. Pouvoirs pour formalités.