Ordre du jour

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE :
1. Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026 sur l’activité au cours dudit exercice ; présentation de divers rapports et notamment celui Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d’entreprise ;
2. Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de
l’exercice clos le 31 mars 2026 et sur les opérations dudit exercice ;
3. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ;
4. Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026 ;
5. Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 mars 2026 ;
6. Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes ;
7. Affectation du résultat ;
8. Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ;
9. Jetons de présence : Rémunération des membres du Conseil de Surveillance ;
10. Renouvellement du mandat de Madame Lucie Pereyre, Membre du Conseil de Surveillance ;
11. Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe-Loïc Jacob, Membre du Conseil de Surveillance ;
12. Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes, en remplacement de PWC Audit, dont le mandat a atteint la limite de durée réglementaire ;
13. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition
et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire au titre de l’exercice 2026-2027 ;
14. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire au titre de l’exercice 2026-2027 ;
15. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2026-2027 ;
16. Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2026-2027 ;
17. Approbation des informations concernant l’ensemble des rémunérations de l’exercice écoulé
18. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025-2026 à Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire ;
19. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025-2026 à Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire ;
20. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025-2026 à Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire ;
21. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025-2026 à Monsieur Patrick Thomas, Président du Conseil de Surveillance ;
22. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025-2026 à Madame Marie Cheval, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance et Monsieur Jean-Marie Barillère,
Vice-Président du Conseil de Surveillance ;
23. Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire de procéder à l’acquisition d’actions dans le cadre d’un
nouveau programme de rachat d’actions ;
24. Pouvoirs
DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :
25. Autorisation de réduction du capital par annulation d’actions propres détenues par la Société ;
26. Pouvoirs.