Ordre du jour

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Conseil d’Administration sur les opérations de souscription ou d’achat d’actions,
- Rapport spécial du Conseil d’Administration sur les attributions gratuites d’actions,
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur François DUCHAINE, Président Directeur
Général de la Société, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – vote ex post,
- Approbation des informations relatives aux mandataires sociaux de la Société – vote ex post,
- Renouvellement de mandats d’administrateurs,
- Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes,
- Approbation de la politique de rémunération concernant les administrateurs de la Société au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2026 – vote ex ante.