Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Quitus aux administrateurs
4. Affectation du résultat
5. Approbation des conventions règlementées et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du
Code de commerce
6. Renouvellement du Mandat d’Administrateur de Monsieur Jean DESCAVES
7. Renouvellement du Mandat du cabinet Ancette & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire
8. Renouvellement du Mandat de Monsieur Jérôme Ploquin en qualité de commissaire aux comptes suppléant
9. Autorisation à donner au Conseil d’administration dans le cadre d’un nouveau programme de rachat
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
10. Autorisation d’annulation des actions rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
11. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en
numéraire par émission d’actions ordinaires de la Société ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription
12. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en
numéraire par émission d’actions ordinaires de la Société ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public
13. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ordinaires ou titres financiers donnant accès au capital par une offre visée à l’article L. 411-2 du Code Monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription
14. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en
numéraire par émission réservée d’actions ordinaires ou de toutes autre valeurs mobilières de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes
15. Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons
de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit
de catégories de personnes
16. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social
par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de fusion ou d’apport, dans la limite d’un montant nominal maximal (hors primes d’émission)
17. Autorisation et délégation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation
de capital réservée aux salariés de la Société dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-129-6, alinéa 1er, du Code de commerce avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés de la Société, ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce
18. Délégation à l’effet d’émettre des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital dans
la limite de 20 % immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, en vue de rémunérer des apports
en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
19. Limitation globale du montant des augmentations de capital pouvant résulter des délégations de compétence visées aux 11ème, 12ème, 13ème, 15ème et 18ème résolutions
20. Délégation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en
cas d’augmentation de capital en vertu des délégations de compétence visées aux 11ème, 12ème, 13ème et 15ème résolutions
21. Régularisation des décisions de délégation d’augmentation de capital des assemblées générales mixtes du 29 juin 2023 (15ème résolution) et du 27 juin 2024 (20ème résolution)
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
22. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités