Ordre du jour

I – A TITRE ORDINAIRE
1. Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice 2025,
2. Approbation des rapports et des comptes consolidés de l’exercice 2025,
3. Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
4. Affectation du résultat de l’exercice,
5. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Michel ARMAND,
6. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur André PICARD,
7. Ratification de la cooptation de la Société Crédit Mutuel Equity SCR en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de la société SIGEFI SIPAREX INGENIERIE ET FINANCE, membre du Conseil de surveillance démissionnaire
8. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toutes natures versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur François PERRIER, en qualité de Président du Directoire,
9. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toutes natures versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Madame Lucille KHURANA-PERRIER, en qualité de Vice-Présidente du Directoire et Directrice Générale,
10. Approbation de la rémunération attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur
Jean-Michel ARMAND, à raison de son mandat de Président du Conseil de Surveillance,
11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération fixe et variable et avantages de toutes natures attribuables à Monsieur François PERRIER, à raison de son mandat de Président du Directoire, pour l’exercice 2026,
12. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération fixe et variable et avantages de toutes natures attribuables à Madame Lucille KHURANA-PERRIER, en qualité de Vice-Présidente du Directoire et Directrice Générale, pour l’exercice 2026,
13. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération et avantages de toutes natures attribuables à Monsieur Jean-Michel ARMAND, à raison
de son mandat de Président du Conseil de Surveillance, pour l’exercice 2026,
14. Fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance et au Censeur,
15. Autorisation à donner au Directoire en vue de la mise en place d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions,
16. Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société du marché Euronext vers le marché Euronext Growth d’Euronext Paris,
II – A TITRE EXTRAORDINAIRE
17. Autorisation à donner au Directoire de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions propres
détenues par la Société en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions,
18. Délégation de compétence donnée au Directoire pour augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social réservées aux actionnaires
19. Augmentation de capital relative à l’actionnariat salarié en application des dispositions de l’article
L. 225-129-6 du Code de commerce,
20. Modification des statuts de la Société sous les conditions suspensives cumulatives de l’adoption de la
seizième résolution et de la réalisation effective du Transfert de Marché,
21. Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit
des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées,
III – A TITRE ORDINAIRE
22. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités requises,
23. Questions diverses.